兰州银行8宗违法被央行罚176万 近两月3度涉行政处罚

2026-08-02 · 美港通配资

中国经济网北京 6 月 8 日讯 中国人民银行甘肃省分行 6 月 5 日发布行政处罚决定信息公示表（甘银罚决字〔 2025 〕 14-17 号）。 兰州银行股份有限公司（简称：兰州银行， 001227.SZ ）存在以下违法行为： 1. 违反金融统计相关规定； 2. 违反账户管理规定； 3. 违反反假货币业务管理规定； 4. 占压财政存款或者资金； 5. 违反

中国经济网北京 6 月 8 日讯 中国人民银行甘肃省分行 6 月 5 日发布行政处罚决定信息公示表（甘银罚决字〔 2025 〕 14-17 号）。

兰州银行股份有限公司（简称：兰州银行， 001227.SZ ）存在以下违法行为： 1. 违反金融统计相关规定； 2. 违反账户管理规定； 3. 违反反假货币业务管理规定； 4. 占压财政存款或者资金； 5. 违反征信相关规定； 6. 未按规定履行客户身份识别义务； 7. 未按规定保存客户身份资料和交易记录； 8. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行甘肃省分行决定对其处以警告，并处 176.35 万元罚款。

郑某（兰州银行股份有限公司个人业务部）对兰州银行“未按规定履行客户身份识别义务”和“未按规定保存客户身份资料和交易记录”的违法行为负有责任。中国人民银行甘肃省分行决定对其处以 3.49 万元罚款。

彭某刚（兰州银行股份有限公司消费金融部）对兰州银行“未按规定履行客户身份识别义务”的违法行为负有责任。中国人民银行甘肃省分行决定对其处以 3.97 万元罚款。

魏某鑫（兰州银行股份有限公司会计结算部）对兰州银行“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”的违法行为负有责任。中国人民银行甘肃省分行决定对其处以 1.14 万元罚款。

国家金融监督管理总局网站 4 月 8 日公布的甘肃监管局行政处罚信息公示表（甘金监行处〔 2026 〕 85 号）显示，兰州银行股份有限公司存在违规收费的违法行为。甘肃金融监管局对其罚款人民币 20 万元。

甘金监行处〔 2026 〕 86 号显示，魏学鑫（兰州银行会计结算部总经理）被警告。

中国人民银行定西市分行 4 月 17 日作出行政处罚决定信息公示表（定银罚决字〔 2026 〕 1 号）显示，临洮县金城村镇银行存在以下违法行为类型： 1. 违反支付结算管理规定； 2. 违反货币金银管理规定； 3. 违反国库管理规定； 4. 违反金融科技管理规定； 5. 违反反洗钱管理规定。中国人民银行定西市分行对其警告，并处罚款 7.66 万元。

临洮县金城村镇银行的第一大股东为兰州银行，兰州银行持股 19.12% 。